全球网络勒索案升级，比特币监管面临困境

欧洲刑警组织发布的最新数据显示，周五爆发的全球网络勒索威胁正在升级，目前已危及全球 150 个国家/地区的 200,000 多个组织和个人。

另外，根据追踪互联网非法活动的公司Elliptic的一份调查报告，3个相关的比特币地址已被锁定，但由于赎金尚未撤出，网络犯罪活动的幕后操纵者尚未被查明。锁定。

据英国《卫报》报道，Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊透露，到目前为止，从周五开始的网络攻击已经筹集了 2 万美元的赎金。 Elliptic调查的网络犯罪案件涉及非法比特币交易、洗钱等。公司主要为美国和英国的执法机构提供服务。

Robinson 说：“目前所有的注意力都集中在恢复中毒系统上，至于本案背后的勒索者，我们现在只看到向他们的账户支付了大约 20,000 美元的赎金。他进一步解释说，有事实上，该恶意软件的两个版本，其中一个是在今年 4 月，锁定了一个与比特币相关的账户，而上周五的网络攻击又出现了三个新的比特币账户。这三个账户总共收到了 1. 40,000 美元的赎金，或大约 8.2 个比特币。鉴于勒索者没有提取资金，目前无法识别他们。

Robinson 还表示，敲诈者在技术上并不是匿名的，而是使用“化名”。因为每笔比特币交易都记录在一个公共数据库中，即所谓的“区块链”。 “我们不记录操纵交易者的身份，我们只看到比特币账户之间的交易，但默认情况下我们不知道谁在操纵这些账户，”Robinson 说。

为此，Elliptic 会给那些账户地址添加身份属性，比如一些地址属于比特币交易所，一些地址属于敲诈者。这样，每笔交易由谁操作，一目了然。所以当执法部门来到这样的公司，要求他们查找这些账户的控制人时，Elliptic 会告诉他们交易发生的比特币交易所的位置，他们可以去比特币交易所检查真实身份控制器。

但是，比特币交易所是否必须将交易运营商的身份交给执法部门，这仍然是一个“灰色地带”。罗宾逊说：“比特币交易中心目前在欧洲不受监管，欧盟正在加强这方面的工作，但尚未建立。”

与欧洲相反网络传销比特币，美国执法部门有权向比特币中心发送传票。并且比特币中心的合规性非常好。如果他们发现有勒索软件导致用户损失，他们会通知执法部门。鉴于当前全球政府在网络安全方面的合作正在加强，因此美国和英国的执法机构将交换信息，共同打击犯罪分子。

美国参与案件调查的联邦调查局官员卢克威尔逊说：“调查人员的第一步是收集不同的比特币地址并监控所有支付活动。第二步是获取勒索软件的样本，从中寻找线索。”但这项调查将是一个漫长的过程。”罗宾逊认为网络传销比特币，说敲诈者无法追踪并非完全不可能，因为实际上有技术手段可以打破那些支付的匿名性，而区块链是一个主要的特殊之处在于，一旦交易被操纵，记录就会留在那里永远，所以总有一天会揭露操纵者的身份。

但总的来说，从目前的情况来看，不法分子利用比特币洗钱是非常容易的。罗宾逊认为，通过客户尽职调查等基本控制措施来解决比特币交易风险还有很长的路要走。 “监管机构面临的最大风险是，在金融科技领域，技术发展太快，他们无法做出反应，”他说。罗宾逊认为，在金融科技领域，监管不应过早介入。 “美国的监管机构介入得太早，会扼杀这个行业的萌芽状态，”罗宾逊说。

在国内，早在2013年，就曾发生过比特币交易平台GBL突然以被黑为由“逃跑”并席卷3000万巨款的案例，给比特币用户造成直接损失。当时超过2000万元。 . 2013年底，浙江省东阳市公安局发布官方微博称，GBL三名主要负责人已落网，国内首例比特币交易平台诈骗案进入司法程序。这是中国司法机构处理的第一起比特币刑事案件。

十维资本合伙人张军告诉第一财经记者：“从比特币账户中很难找到网络犯罪的突破口，除非有来源或其他情报，这就是匿名的代价，也是为了因此，比特币在许多国家仍然是非法的。”

陆金所创始人纪奎生告诉第一财经，大规模的网络敲诈行为引发了更多关于比特币监管的质疑。 “监管者追踪比特币账户仍然困难重重，但未来的比特币交易流向至少应该能够在监管层面进行追踪。”