虚拟货币“搬砖”骗局卷土重来。 骗子是如何一步步套走你的本金的？

如果你在“币圈”呆久了，你会经常听到有人提到一个概念，叫做“搬砖”假的usdt 交易骗局，或者加上两个词，叫做“搬砖套利”。 给“搬砖套利骗局”这句话加上两个字。

这是怎么回事，到底什么是“搬砖”？ 这中间有哪些风险和骗局？ 恰好近日，有受害人向中客连安反映了此类案件的变种形式，让我们再次聚焦“搬砖”的“古老”币圈骗局。

什么是搬砖？币圈中一般有两种“搬砖”

一种是在市场上搬砖，即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对反映的不同虚拟货币的价格变化，赚取币与币交易的差价. 整个过程就像是在不同币种之间来回“搬砖”。 场馆搬砖的价差较小，一般采用搬砖机器人自动搬砖。 其实门槛不小。

目前流行另一种形式：把砖块从市场上搬走，在A交易所低价买入虚拟货币，然后从B交易所高价卖出，赚取低买高卖的差价。

实体套利的真正追求是在价格差异较大的情况下，在不同平台上进行无风险套利。 但“无风险”并不意味着“无成本”。 这种操作消耗了大量的时间和资金成本。 在能够覆盖手续费的套利机会出现之前，您需要耐心等待，同时也意味着您需要承担币价波动的风险。

更何况场外搬砖看似操作简单，门槛也不高，所以套路多。

常见的实体套利骗局

1、跑步类型：

主流交易所平台1 USDT的价格为6.55元。 有人说它的兑换可以卖到6.85元。 是不是马上就找到了“商机”？ 我在一个大交易所6.55买入了USDT，然后在这个交易所溢价卖掉了，跌了不就一文不值了吗？ 所以，你不妨用1000块仔细试一下，发现平台确实可以卖到这个价位。 你觉得“好像是真的”，却不知道这叫“请入瓮”，然后大胆投入几万，甚至几十万，渐渐发现平台有各种意思是让你的交易和提现变得困难，直到有一天平台跑路。

去年，我们推出了一种以经常有比特币溢价的伊朗地区交易所命名的“伊朗交易所骗局”，并在几个月内骗取了受害者 4000 多个比特币。

2、假币种类：

主办方设置了一个技巧，让你相信你可以从他这里以低于市场价的价格购买一些主流币，也就是所谓的折扣币，然后你可以将这些币充值到其他交易所，然后以一定的价格出售。正常价格，岂不是“白赚”了。 提到此类骗局，火币交易所心里酸酸的，也有话要说，因为这类骗局中最典型的就是火币平台币的“HT搬砖套利骗局”。

在网上搜索相关关键词，发现被骗的血腥历史。 诈骗者利用了以太坊 ERC20 标准下的代币可以重名的事实。

这么多HT，哪一个是真的？ 普通投资者真的很困惑。 他们兴奋地发现，他们以便宜的价格买到了HT，而他们钱包里收到的币也确实是“HT”。 诈骗在 2019-2020 年非常流行。

经典案例：火币HT搬砖套利诈骗团伙落网

2020年4月8日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，捣毁2个作案窝点，抓获10名犯罪嫌疑人，查扣迈凯伦、法拉利等豪车及房产，涉案金额高达1亿多元。

李先生称，他加入了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群里发布了一些“搬砖教程”。 很多群友在群里分享了自己的心得，都说跟着教程操作已经盈利了。

然而，当他向群主提供的账户转入价值12000元的10个ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。 这时，李先生才意识到自己上当了，立即报了警。

假币“搬砖”卷土重来？

近期，新的搬砖骗局也层出不穷。 被仿冒的还是HT。 主办方先是仿冒官网创建电报群。 骗子冒充HT官方，莫名其妙把你加到一个名字类似“HT-DeFi合约群”的群里。 这不，它已经结合了最流行的Defi理念，与时俱进。

群里大部分人都是信任的，有专门的假客服联系你。 他们会通过所谓的推广HT的活动作弊。 活动形式为ETH金融池充值，返还HT约15%。 受害者充值ETH后，接下来的流程是什么？ 你肯定认为转入假HT当然是骗子了，不对，这次骗子要给你转入真HT。 你可能会想，这还叫作弊吗？

其实，骗子这里还是在玩“请入瓮”，因为一般投资者都是从少量的ETH开始尝试，骗子自然会赢得信任，所以他们不得不投入真实的HT。 如果受害人此时停止，依然是实实在在的获利，但骗子损失了15%，但更多的人相信了这个骗局，继续充值ETH，金额不断增加，直到收到假币！

我们可以从受害者的一笔交易中体会到这个过程，最先收到的是来自骗子地址的真实HT，最后两笔交易是金额较大的假HT。

概括

1、骗子以官方名义结识受害人，同时将受害人拉入一个通讯工具群，利用虚假账户的“信任”，制造一个大家都在赚钱的点。

2、骗子引导受害人将ETH存入相应地址进行“投资”，将高于市场价的HT返还给受害人，让受害人尝到甜头，放下警惕，加大投资力度。

3、受害人加大投入。 此时假的usdt 交易骗局，骗子将假币转给受害人，并继续诱导受害人投资，直至受害人发现自己收到了假币。

4. 骗子转移资产，使用新地址继续下一轮骗局。

常言道，天上不会掉馅饼，所谓的“套利”交易和获利机会确实存在，但这种交易已经由专门机构编码、自动化、系统化地进行了。 如果你发现了一个简单到难以想象的“搬砖套利”机会，你真的要问“为什么？”，背后很可能有陷阱在等着你！

中科链安，虚拟货币犯罪侦破与链上溯源专家，如果您作为投资人遇到此类骗局，或者作为司法部门人员正在办理此类案件，我们将提供全面专业的服务。