【曝光】警方破获一起集资诈骗案，“区块链+茶”3000人被骗3亿！

这两年，如果不知道“区块链”、“比特币”等流行语，都不好意思出门。 一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，真假难辨。 这不，深圳一家公司发行了所谓的“全球首个标准数字货币”和100亿藏茶背书的“普通银币”。 警方提醒广大投资者提高风险意识，不要被区块链的华丽外衣蒙蔽了双眼。 肇事者鼓吹的高额利润背后往往隐藏着巨大的风险。

2018年3月28日，南山警方成功抓获6名假借虚拟货币“普银币”名义非法集资的犯罪分子。

据统计，此次受害人数超过3000人，涉案金额约3.07亿元，个人损失最高约300万元。

据深圳市普银区块链集团有限公司官网介绍，自称是国内首批集理论、技术、市场开发为一体的区块链产业推广机构。

其核心业务产品为普银，以商品组合标准数字货币的形式推向市场。

该公司通过网络、微信等媒体宣传拥有一大批普洱茶，并声称该批普洱茶价值10亿元。

此外，通过资产数字化，创造了“普洱币”（后改名为“普银”）。 1个普洱币对应1元的普洱茶。 普印公司发行的普印数量将对应相应的普洱茶作为商品。

民警介绍，普银公司派员利用投资资金进行交易操作，以达到将每枚普洱币从0.5元涨到10元的目的。

当普洱币价格上涨时，普银公司将继续利用投资资金在聚币网（二级市场）操纵普洱币的价格，从而拉高每枚普洱币的价格，吸引更多人购买普洱币.

为了吸纳更多资金，普银还收购了趣钱网（深圳前海启融金融服务有限公司）。 同时比特币诈骗判几年，网站上线了“通证茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。

与普通银币的打法一样，这伙骗子也坐镇幕后比特币诈骗判几年，抬高茶票价格，制造假象吸引投资者，以达到集资的目的。

“区块链”+茶叶诈骗四重奏

第一步：穿上“马甲”

第一步，用新鲜元素包装虚拟货币，披上“区块链”的外衣。 作为一种可抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币都有等量的实物藏茶作为抵押品。 投资者可在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：上台

第二步，前期疯狂宣传，吸引大量游资入市。 公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公众号进行宣传，甚至在星级酒店进行路演，承诺在短时间内获得高额回报。

第三步：介绍你入骨灰盒

第三步，犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”尝到甜头。 但根据警方调查结果，此次价格变动系该公司利用投资者投资资金进行经营，曾将普洱币价格从0.5元上调至10元所致。 公司承诺对投资者持有的普通银币进行二次拆分（一拆为十），使投资者持有的普通银币扩大100倍，并声称新增100亿元藏茶作为支持，但实际上库存中只有少量藏茶。

第四步：收获“韭菜”

最后就是“割韭菜”。 在大量投资者入市时，公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，导致投资者手中普通银币一文不值，损失惨重。 公司发行货币时表示，资金将用于投资茶叶，但在调查过程中，发现投资者的钱被公司挪作他用。

模式容易复制，投资者需谨慎

这群骗子还利用幕后职位抬高茶票价格，制造假象吸引投资者，以达到筹集资金的目的。

数字货币传销诈骗案件层出不穷。 对于投资人来说，千万不要轻信回报承诺的项目，多了解项目的性质，是否有技术创新，其代币是否具有广泛的流通价值，项目是否有实际应用场景。 每个投资者都应该明白，毕竟任何投资都是有风险的，没有绝对的安全。

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