合肥警方破获一起针对虚拟货币的诈骗案，涉案金额400万元现金

中新网合肥2月20日电(赵强瑶苗)记者20日从合肥警方获悉，合肥高新公安局近日侦破一起针对虚拟货币(USDA)的诈骗案，一举抓获7名犯罪嫌疑人，并检获涉案现金。 400万元。

今年1月9日泰达币个人出售，Tether玩家刘先生邀请四位好友陪同来到合肥高新区某酒店，为即将到来的Tether交易做充分准备。 他们提前准备好了验钞机和行李箱，对于这笔交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘先生还心存忐忑。

下午3点，采购商一行6人来到约定的客房。 说明情况后，对方打开四个背包，里面是一捆捆整齐的百元大钞。 刘先生核对完钞票后泰达币个人出售，转了1个Tether到对方账户，对方打电话给老板确认收货。 随后刘先生将63万多泰达币全部转入对方账户。 刘先生的交易系统显示交易成功，对方却坚称自己没有收到。 争执中，对方5名成员携一袋钞票逃走，刘先生控制住对方1人后报了警。

接到报警后，合肥市公安局高新分局立即启动大案要案侦办机制，成立专案组，启动合成打击机制。 分局刑警大队民警当晚抓获王某、闫某某等6名犯罪嫌疑人，后赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1名。

经侦查获悉，本案犯罪嫌疑人王某（福建福州人）2018年经朋友介绍从事“炒币”生意。 其间，王某通过小众通讯软件与币圈朋友交流炒币经验，进行小额虚拟货币交易。 王某从币圈朋友处了解到，虚拟货币不受法律保护，“黑”对方虚拟货币并不违法。

事后，王某与其弟、好友闫某某等人商量，合谋，以谎称买币的方式诈骗对方泰达。 同意诈骗方案后，王某开始在网上寻找想要出售泰达的球员，很快他就盯上了想要出售泰达的球员刘某。 在网上敲定交易相关事宜后，双方约定在合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建，怕对方人数过多难以逃脱，于是从福建一家小型保安公司聘请了两名保安。湖南衡阳跟随他们。 将方案告知对方后，双方约定先支付15000元定金，待活动完成后再支付20万元报酬。 随后，王某一行提前来到合肥高新区某酒店查房取款。 王某安排闫某某等人携带现金400万元到场进行交易，而他则在合肥某酒店远程指挥交易。 收到刘某某转账的63万泰达币后，王某告诉闫某某，他没有按照既定计划收到交易泰达币，要他赶紧离开。 双方争执期间，严某某未能逃脱。

2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕王某、闫某等7人。 （结束）