【曝光】“雷达币”传销曝光（一)

2019年10月25日，新华社报道了区块链高层集体学习的消息，这导致比特币等主流加密货币暴涨，以及区块链技术和各种区块链下的传销货币狂潮以区块链和数字货币为幌子，引起了以央行为代表的中国金融监管体系的警惕。

10月底，北京警方破获数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名；

11月10日人民日报、新华社、央视 投资者应警惕数字货币骗局；

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅对虚拟货币“挖矿”企业进行清理整顿和联合检查；

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准的经营活动的风险提​​示》。同日，全球最大数字货币交易所之一的币安交易所，其微博账号也被封，关注者被清空；

11月14日，在上海市金融互监局领导下，上海金融稳定联合办公室、中国人民银行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》 ";

11月20日，包括Deepchain、币圈债券、One Coin、投币学派联微媒体等部分影响力较大的区块被微信封杀，此前波场官方微博“波场官方博客”被封；

11月21日，深圳地方金融“虚拟货币”违法活动，开始整顿相关虚拟货币交易；为在境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的企业立即整改退出；

11月23日，北京警方在BISS交易所明确认定该号码非法。换币后，北京市地方金融监管局、中国人民银行工商管理部会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，对辖内虚拟货币交易场所等机构进行了全面审核。管辖权；

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高压之下，多家数字货币交易所下架山寨币，不少山寨币投资者资产瞬间归零，部分数字货币相关交易所开始逃跑或躲避攻击。

然而，即使在如此高压的政策下，打着区块链旗号的雷达交易所，其服务器设在国外，公然违抗中国法律，还在宣传他们所谓的“雷达”以他们自己的方式。货币”。

近一个月来，投资圈最热闹的是受监管的币圈，央行上海总行、上海互联网金融办、北京互联网金融办、深圳、杭州、东莞等金融管理机构对虚拟货币的围攻和打压，核心其实是平台发行代币、炒作虚拟货币价格、虚拟货币交易所的法币交易业务。

早在2017年9月4日，中国人民银行就联合公安部等七部委发布了《通知》，明确禁止各商业银行和金融支付机构提供为虚拟货币交易平台提供法币交易服务。 打击对象包括境外虚拟货币交易平台在境内设立机构，以及为境外交易所提供法币出入境通道的金融机构。

目前虚拟货币交易市场鱼龙混杂，大小交易所达数百家。近期币圈监管政策收紧，关闭小型交易所，曝光打压大型交易所，也是央行宣示自己对法币的主导权和监管权。中国政府从来没有也不能承认和认可任何虚拟货币的“货币地位”。中央银行是中国唯一的法定货币发行人。不可能允许第二个机构在中国境内发行“货币”。包括世界上最著名的比特币国家，它也被定性为虚拟商品，而不是货币，但市场上仍然很少有虚拟货币推广者将他们的虚拟货币宣传为与人民币等值的货币。比如下面要提到的非法虚拟货币“雷达币”

全球领先的交易所币安微博被关闭，主要是因为赵长鹏宣布即将推出法币交易业务，这是对国家法律红线的挑战。各地办事处对虚拟货币的打击，本质上是对那些开通法币与虚拟货币直接交易的交易所的打击。不在中国境内但组织法币在中国交易虚拟货币的交易所网站服务器也在此次攻击范围内，调查取证工作已在进行中。国家在一定程度上默认货币交易，一直是法币交易。如果任何交易所直接以人民币交易虚拟货币，就会触碰法定红线。雷达币交易所是一个一直走在合法红线上的小丑。

作者将从以下几个方面讨论雷达交换的九大罪过。

骗局一：雷达交易所公开开展“法币交易”业务，公然非法集资。

美国和新加坡的服务器。

雷达交易所一直是直接的法定货币交易。人民币日交易量达数千万。洗钱和非法集资的风险很大。服务器位于海外，容易逃避国内政策和法律的监管。这也是它能够存活数年的原因之一。雷达币不合法合规，但它的服务器在国外，就像很多反华势力的网站服务器在国外一样，因为中国法律没有管辖权，很难禁止这样的交易所网站。但是，国家法律非常明确，禁止任何商业银行和金融支付机构为虚拟货币交易平台提供法币进出通道。这些法律法规可以在中国人民银行、公安部、中国证监会的官方网站上查阅和验证。国家法律针对的是像雷达交易所这样为虚拟货币提供法币交易服务的平台。雷达交易所的嚣张气焰，就像是一次次躲过警方搜查的街头女郎，骄傲地说：你看中国唯一合法虚拟货币交易所，警察抓不到我。更像是一个在中国犯罪，逃到国外的罪犯。如果他暂时没有被抓住中国唯一合法虚拟货币交易所，他是非常自豪的。他可以利用这些表象编造各种谎言，欺骗更多不知道真相、缺乏虚拟货币常识的人。

附件：

雷达币会员登录网站：

雷达币所谓的区块链浏览器数据查询地址：#/markets

为雷达交易所提供法币进出通道的网关：

虚拟货币兑换服务器位于海外，2017年9月4日逃避监管，一直踩着合法红线。法币交易业务每天为境外机构洗钱数千万。所谓人民币网关，就是犯罪分子洗钱的通道。

《上海监管派虚拟货币交易所：督促企业立即整顿退出》

骗局2：混淆法律概念，混淆法庭案件作为雷达币合法性的证据。

Radarcoin 参与者经常分享一个故事，即有人因窃取 Radarcoin 而被法院定罪。笔者想说的是，他们被法院定罪，并不是因为他们偷了雷达币，而是因为他们偷窃并破坏了这种行为。不要说你偷了雷达币，你也被判从别人家偷了一件衣服。如果你去别人家偷电脑或自行车，即使你没有偷东西，如果你闯入并损坏别人的东西，你也会被判有罪。所以，法庭判定你是因为你偷了别人的东西，但这并不意味着这个东西是合法的或好的。例如，你去一个贪官家偷他的钱。你偷这种行为是犯罪，所以你要被判刑。但这并不意味着贪官家的钱是合法的。

因为虚拟货币可以用钱买卖，法院认定它是虚拟资产，就像偷别人的QQ币一样。雷达币换成比特币、莱特币、QQ币等其他币也是一样。国家总是打击人的行为，而不是物。就像菜刀用来切菜一样，如果你用菜刀切人，警察会逮捕你，法院会判你，但与菜刀无关，你可以继续切菜就像菜刀一样。雷达币是用人民币买的，就像我们在腾讯买QQ币一样。它有价格，属于个人用品。对这个人有用。你盗用别人的雷达币，盗用别人的QQ币，损害了别人的利益。当然违反了法律法规。但是，这些与雷达币无关。定罪是基于行为而不是雷达硬币本身。将盗窃雷达币的犯罪与雷达币等同起来是合法的。这是概念和逻辑的混淆。