报告：2022 年加密货币非法交易将超过 200 亿美元

区块链分析机构Chainalysis发布的一份调查报告指出，尽管出现了被称为“加密货币寒冬”的大市场低迷，但加密货币领域的非法交易和网络犯罪数量连续第二年上升。 2022 年将创下 201 亿美元的历史新高。

2022 年近一半的非法交易将来自与“受制裁实体”相关的活动，这些实体被列入世界各地的经济和贸易禁运名单。 禁止发起此类制裁的国家/地区内的任何人和实体与这些实体开展业务。

尽管如此，非法加密货币交易量似乎比以往任何时候都高，尽管大部分活动来自 Garantex 交易所，并且涉及一个国家的用户将资产转换为加密货币，因为俄罗斯与乌克兰冲突爆发后实施了制裁。 Chainalysis 表示，由于对交易所的制裁，大多数合规专家仍然认为这是非法活动。

对于受美国管辖的企业，与任何受制裁的加密服务相关的交易都存在重大的合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。

2022 年 44% 的非法交易活动将来自与受制裁实体相关的活动。 今年美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 推出了一些迄今为止最雄心勃勃、最难执行的加密货币制裁措施。

OFAC 于 2022 年 4 月宣布对 Garantex 交易所实施制裁，但作为一家总部设在俄罗斯的组织，它可以继续运营而不受惩罚，因为美国、欧盟和其他国家无法关闭该交易所。

但这对人们来说也不全是坏消息，因为其他类别的与加密货币相关的犯罪数量也有所下降，包括欺诈商店、暗网市场、诈骗和勒索软件。 唯一增长的领域是被盗资金，同比增长 7%。

非法加密货币交易量下降和 FTX 破产

Chainalysis 解释说，加密货币非法交易量的下降是意料之中的，因为总交易量随着熊市的开始而下降比特币交易最低金额，尽管总体而言，与非法活动相关的所有加密货币活动的份额自 2019 年以来首次上升，从 0.12% 2021 年到 2022 年为 0.24%，但就加密货币活动的总体份额而言仍然很小。

根据 Chainalysis 团队的说法：“我们每年都会发布对非法加密货币活动的估计，以证明区块链透明度的力量——这种估计在传统金融中是不可能的比特币交易最低金额，并让调查人员和合规专业人员了解这些活动。 加密货币相关犯罪的最新动向要知道 去年是加密货币发展史上最动荡的一年。 去年有几个加密货币交易平台倒闭，包括摄氏、三箭资本、FTX等，其中一些被指控欺诈。”

Chainalysis 表示，这使得该公司更难编制犯罪报告，因为参与该报告的一些分析师认为这些组织应被视为“犯罪企业”，但决定不将其交易量纳入非法活动类别。 该措施的范围，因为所使用的估计是基于“链上”情报收集，这排除了线下进行欺诈性预订的可能性。 Chainalysis 补充说，“与这些交易所倒闭相关的破产和刑事案件仍在不断涌现，因此请将其犯罪行为留给这里的法律体系。”

Chainalysis 团队强调了一些加密货币交易平台中潜在的欺诈活动（例如据称发生在 FTX 交易所的欺诈活动），虽然区块链本质上是透明的，但该行业仍有改进的空间，并且有机会关闭- 链上责任数据与链上数据以提供更好的可见性。

该团队指出，加密货币犯罪金额连续第二年上升，预计 2023 年将达到 201 亿美元，并随着时间的推移而增长。

非法加密货币交易从前一年的 140 亿美元增加到去年的 180 亿美元，因为检测到更多的非法交易活动，这主要是由于发现了与这些交易活动相关的加密货币新骗局。