火币“新风控”上线打击黑产，让用户远离“冻卡”

日前，火币发布最新公告称，火币实现了今年以来最大的反洗钱风控策略升级。新规增加了限时提现方案，进一步细化了高风险行为的处理流程，涵盖登录、OTC交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景。

火币相关负责人表示，火币一直坚持对不良洗钱监管“零容忍”的立场，不断升级反洗钱风控策略。无关部分解冻一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。这一系列措施针对的是被黑账号，一般用户账号不受影响。

新风控升级，生意更放心

今年6月，所谓的“冻卡潮”一度在“币圈”曝光。虽然真正“冻卡”的账号只有少数，但一定程度上引起了用户的关注。此次火币风控系统的升级，对于广大用户来说，无疑是一颗“定心丸”。

随着金融科技特别是区块链技术的发展，反洗钱的难度越来越大。此前，有媒体报道了一起创新的电信诈骗案。据报道，在诈骗未遂电信诈骗后，诈骗犯罪嫌疑人将诈骗费用转入“副卡”，并先从虚拟货币交易平台购买了BTC等虚拟货币，并试图再次出售BTC换取诈骗资金. 子“粉饰”。

另一方面，也有一些不法分子利用数字资产在现场交易团或小平台进行传销、资金盘、洗钱等合法活动。尤其是在之前盛行的“跑分模式”中，数字资产USDT已经成为重要的洗钱工具。

针对这种新型立功能力，需要通过区块链技术跟踪资产流向和资金流向。在这方面，火币已经有成熟的经验，并与有思保持着良好的合作。

在火币今年运行时间最长的风控系统升级中，对底层架构进行了优化，更新了多项风控策略，包括：当部分用户触发特定场景下的某些风控策略时，有时限限制提现等。除此之外，其他功能或服务，如货币交易、杠杆交易、合约、转账等不受影响。

火币很清楚，黑产的严苛和监管不力是普通合规用户的责任。因此，火币在8月5日明确表示，此次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景，并处理步骤包括：OTC交易刷脸验证、提币刷脸验证、限时提币、填写反洗钱C3问卷、提币危险提示、拒绝提币黑地点、OTC交易业务限制、提币限制、账户限制等，不同的处理方式让黑产品隐形。

这样，用户的业务就可以放心了。

阻挡和压制它，不像疏导它

值得注意的是，在我国未来法律框架下，BTC等假币的团购交易并未受到法律明文限制。2013年12月，中国央行等五部委公布了《防止BTC损坏的保护措施》规定：从性质上看，BTC是特定的假冒商品，与BTC不具有同等法律地位。硬币。它不应该被用作市场上流通的货币。

从法律的角度来看，虽然我国一直不允许建立假币交易平台，但对BTC等“特定假货”进行团购实际上并不合规。因此，只要是一般的数字资产交易，都不是守法行为，而是自力更生、自负风险的行为。

此次，随着火币新反洗钱风控策略的升级，进一步降低了在火币交易所交易数字资产时遇到“不良规则”的小概率，进一步降低了交易的安全性。晋升。

同时，从披露的信息中我们也可以看出，火币一直与相关监管机构有着密切的联系和互助。对于区块链、数字资产等新兴事物，无关部分一直坚持“谨慎、宽容”的立场，但对于打着区块链大旗或利用区块链能力应对中规中矩的金融动作，它一直坚持低压。影响情况。

近年来，利用区块链技术的新型传销立功活动层出不穷。不久前，《国民日报》报道称，根据公安部的同批指示，“Plus Token平台”收集了27名在传销案中叛逃海外的重要嫌疑人，82名案件关键人物被抓获，被绳之以法。本案是公安机关侦破的首例以BTC等虚拟货币为经营前提的网络传销。涉及员工超过200万，关系层级3000多个，涉及的虚拟货币总价值超过400亿元。

这种网络传销的最大特点是传销资金由人民币等法定货币兑换成BTC等虚拟货币。在案件侦破和后续受益资金追回的过程中，需要在没有区块链行业大型企业集团的支持和配合的情况下火币网洗钱一般多少，使用少量的区块链技术。

面对区块链、数字资产等新技术新视角，从监管的角度出发，“堵则溢，疏则通”火币网洗钱一般多少，“堵则抑，不疏则导”。没有“一刀切”的约束，没有加强监管，没有大力培育强大可控、合规、规范的区块链和数字资产企业，使其成为行业健康稳定发展的重要基石，推进数字经济时代。全球合作。

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