国内首例比特币诈骗案：8000个比特币消失

最近，“比特币”这个词正从一个小众市场转向一个流行的地方。11月初，一枚比特币被拍出5000多元。

近日，国内较早出现的比特币交易平台GBL突然无法登录，首页显示被黑客攻击。这一突如其来的变化，让不少将比特币投资于GBL的网友损失惨重。他们怀疑，所谓的“黑客攻击”只不过是公司自导自演的一场闹剧，目的是为了带钱跑路。据网友初步估计，现金损失高达400万元，其中包括8000枚比特币，市值超过5000万元。近日，该案在金华破案。据金华公安微博消息，3名犯罪嫌疑人落网。

由于缺乏对比特币交易的基本监管，一些受害者担心他们投入的资金和比特币将难以收回。

比特币的价值在几个月内飙升

楼先生今年29岁，是上海人，接触比特币比较早。刚开始买比特币的时候，400多块钱，他用40万多块买了1110个比特币。随后，比特币升值，楼总敏锐地察觉到商机。今年6月，他把自己所有的比特币都放到了当时刚刚上线的GBL公司的网上交易平台上，号称是大手笔。

今年10月初，一枚比特币的价格涨到了1100元，这意味着楼先生原来的比特币已经超过120万元。到11月，一枚比特币已经涨到5200多元，楼先生持有的所有比特币最高可以兑换570万元以上的现金。

短短几个月时间，娄先生在GBL公司平台上炒比特币，先后提取了84万元现金。与原投资相比，他已经实现了14万元的净利润。

然而，就在比特币价值不断上涨的时候，楼先生存放比特币的GBL公司网站平台却突然无法运作。

记者通过在该平台炒作比特币的网友提供的截图看到，网站首页只剩下一个署名英文“Anonymous Hacker”的人：“该交易平台已被破解，请请按照我们的说法将金额汇入此帐户，否则我们将删除网站上的所有数据。同时，他还留下了一个用户名为“张斌”的ABC账号。

用户质疑网站的自主性能

今年10月26日，有网友发现GBL网站自凌晨2:00起就无法访问，首页留下黑客勒索信息，此后一直未恢复正常。

消息传出后，GBL公司玩家立即组建QQ群维权，6小时内吸引了近200名GBL客户。就连GBL的经纪人也改变了态度，成立了QQ群进行维权，表示将与客户一起追究GBL的责任。

据GBL公司玩家介绍，比特币交易平台如雨后春笋般涌现。据悉，GBL的网站是国内首个可以使用10倍杠杆期货交易进行比特币交易的平台。风险和收益巨大，吸引了众多客户，日交易额达数亿元。

据维权QQ群初步统计，仅GBL网站关闭，下落不明的客户现金就高达3000万元以上，这还不包括客户在网上存入的比特币。平台。

也有客户质疑：“或许这根本就不是黑客攻击，而是GBL导演和上演的一场闹剧，目的是直接拿走平台上的资金和比特币。我们国家对这种比特币没有任何监管交易网站，很多网站都是个人记录，连最基本的企业都没有。”

网站办公室是空的

据该市客户刘先生介绍，即使黑客删除数据，GBL也应该有备份数据：“这不是我们凭空想象的，今年10月初发生了数据异常，当时是后来解决了，说明数据被记录了。是的，黑客删了也没关系。”

然而，自从网站首页被黑后，一直没有来自GBL的消息，这让更多的人感到焦虑，担心GBL计划带钱潜逃。

作为资深玩家，刘先生回忆起网站被黑前的点点滴滴，觉得有些可疑。

今年10月以来，24小时不间断运行的GBL网站一直难以正常浏览，经常出现卡顿现象。同时GBL取消了比特币自动提现功能，大量用户提现无法及时到账。

10月23日，GBL客服工作时间多次下线。当时也有玩家对此提出质疑。GBL的经理还解释说，“公司正在进行客户服务培训。”

10月26日凌晨3点左右，网站首页被黑时，GBL的官方QQ群开始踢人，但群并没有解散，只剩下5名公司经理。

“我们都在网上看了介绍，联系了公司的代理人，获取了相关信息。” 据刘总介绍，GBL公司自称有“强大的财团支持”，是“第一家获得虚拟的公司，公司网站日交易量一度达到2000万元，通过“杠杆”方式交易量更为惊人的是，其综合排名一直稳定在中国第四。

事发后，不少网友开始深挖公司的底线。一家名为btcmini.com的网站站长徐先生告诉记者，在站长出现问题后，网友组织技术力量，通过技术手段得知该公司是在香港注册的。网民设法获取了该网站的数据。“从服务器数据可以看出，在网站关闭之前，网站里有400万元和8000个比特币，按照现在的价值，8000个比特币的市值超过5000万元。

10月27日，网友“Kyle”赶到香港查看GBL网站的办公地点，发现该网站的注册地点“湾仔轩尼诗卓能广场15楼15b”空无一人，而办公地点则位于20日。香港国际金融中心一期一楼。没有通行证就不能进入。

受害者难以报告

目前，上海GBL网站部分受害者已到普陀市公安局派出所报案。

自今年6月GBL上线以来，关于这家公司的争议不断，不少人断言它很可能是一家“骗子公司”。

刘先生说：“当时我一个学金融的朋友也提醒我，公司的盈利模式存在巨大的漏洞，可以说公司不能盈利，可以随时关闭。面对诸多质疑，GBL公司迅速出面辟谣，承认有些夸张，但强调“GBL从未欠过用户一分钱”。

有专业人士认为，活跃的比特币交易平台看好“烧钱赚钱”，悲观的是“看谁先跑”。

“交易平台要想赚钱比特币转账查询，离不开用户的活跃度，只有用户的交易网站平台才能向其收取费用比特币转账查询，但那些号称免交易费，甚至交易、充值的网站又有什么用？ ，并免费撤回所有？” 有业内人士分析，这样的恶性竞争，要么是风投基金进入，先抢占市场份额，要么是收钱和比特币，然后提现。

11月26日13:00左右，另一家比特币交易网站okcoin.com出现异常访问。该网站立即声称受到攻击，正在修复中，但“用户资金不受影响”。

刘先生告诉记者，在比特币论坛上经常可以看到不同平台之间的相互攻击，甚至聘请海军士兵“互相打架”。至于黑客对比特币交易网站的攻击，究竟是网站互相打架还是出于其他目的，“作为普通玩家，我们无从知晓。”

据了解，目前还没有一个国家对比特币进行定位，这意味着相关交易处于灰色地带，网站平台的自律性大大增加了风险。

比特币的一大特点是“匿名性”。在交易过程中，玩家必须将比特币充值到交易平台。交易的监控和数据的记录完全是在网站上“自言自语”。现有的虚拟货币或金融机构监管规范无法得到有效实施。一旦出现问题，玩家无法证明比特币属于他。

监管不力，炒币风险高

比特币的安全性一直是一个问题。有市民表示，如果钱包里的现金还能盖上，防止被人偷走，比特币可能会被无端带走。

这样的案例已经发生了。杭州一男子手机报失，账户被盗，价值40万多比特币被盗。

专家表示，在比特币交易平台上，可以用人民币兑换和提取现金，“相当于在线POS机的功能，自然会增加‘逃跑’的风险。” 比特币交易平台相当于另类证券交易。但是，我们国内的证券交易所是受到严格监管的，而这样的交易平台却不是。

根据文化部、商务部联合印发的《关于网络游戏虚拟货币交易管理的通知》，其他国内虚拟货币已纳入第三方监管体系，但现行法律法规虚拟货币尚未完全适用于新的虚拟货币比特币。工信部日前也表示，将对比特币交易网站进行备案管理。

据媒体报道，中国人民银行副行长易纲早前在一次论坛上第一次谈及比特币时表示，从中国人民银行的角度来看，比特币的合法性在中国是不可能的。不远的将来。

上海市律师协会信息网络与高新技术业务委员会主任商建刚表示，任何国家的货币本质上都是一般等价物，由一个国家的宏观经济或国家财政收入来担保，但比特币只是一种存在于虚拟世界中的货币与实体经济完全没有联系，没有流通的特性。今天，它只能在人与人之间相互约定的基础上流通。这个协议非常脆弱。一旦协议破裂，比特币的价值就会暴跌。对于已经在中国出现的比特币交易平台，尚律师表示，由于中国从来没有对比特币进行监管，所以对交易平台的监管自然是完全空白的，